1. El falso middleman
Un «intermediario de confianza» se ofrece a guardar los fondos durante el intercambio. Tiene el mismo nombre y la misma foto que un middleman conocido, pero no es él. Una vez pagado, desaparece.
El reflejo: abre tú mismo un ticket en el servidor oficial del middleman. Nunca confíes en un middleman que te escribe por mensaje privado.
2. La falsa prueba de pago
Te mandan una captura «pagado», un falso correo de PayPal o un enlace a una transacción que no es la buena. Entregas, y nunca has recibido nada.
El reflejo: comprueba el pago en tu propio wallet o tu propia cuenta, nunca en una imagen. Para una transacción cripto, mira la dirección de destino y el número de confirmaciones.
3. «Envía tú primero»
El vendedor insiste en que pagues primero, con una excusa: tiene prisa, «tengo muchas reseñas», «siempre se hace así». Es la base de la mayoría de las estafas denunciadas.
El reflejo: para un importe que importa, usa un middleman de verdad o una fianza bloqueada en la blockchain, como Mivora Vault en los servidores asociados.
4. El falso staff o el falso soporte
Alguien se presenta como moderador, como soporte de un wallet o como «equipo de seguridad». Te pide tu frase de recuperación, un inicio de sesión con código QR o que instales una app.
El reflejo: ningún soporte real pide tu frase de recuperación. Nunca escanees un código QR de inicio de sesión de Discord que te envíe alguien: le da acceso a tu cuenta.
5. La dirección cambiada
Un programa malicioso cambia la dirección que copiaste, o el estafador te envía una dirección que se parece a la buena: mismos primeros y últimos caracteres. Es el «envenenamiento de direcciones».
El reflejo: compara la dirección entera, no solo el principio y el final. Mejor aún: verifícala con Shield antes de enviar.
6. El falso sorteo o el falso airdrop
«Has ganado», «reclama tus tokens gratis»: el enlace lleva a un sitio que te pide conectar tu wallet o firmar una transacción. La firma vacía tu wallet.
El reflejo: no firmes nada que no entiendas. Un regalo de verdad nunca te pide pagar comisiones ni conectar tu wallet a un sitio desconocido.
7. La cuenta hackeada de un amigo
Un amigo te escribe para pedirte dinero prestado o para que pruebes «su juego». Le robaron la cuenta, y el archivo o el enlace sirve para robar la tuya.
El reflejo: si una petición de dinero te sorprende, llama o escribe a tu amigo por otro medio.
Lo que hace Shield
Antes de cada envío, Mivora Shield compara el destinatario con una lista de direcciones denunciadas en tickets de estafa y por los usuarios, y te avisa. Una dirección sin denuncias no es una garantía: los reflejos de arriba siguen siendo tu mejor protección.